日　　期：2013年02月22日公司名稱：亞都麗緻(5703)主　　旨：本公司董事會召開102年股東常會事宜發言人：吳秀榮說　　明：1.董事會決議日期:102/02/222.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:台北市民權東路二段四十一號地下室一樓宴會廳。4.召集事由:(一)報告事項：1.101年度營業狀況報告。2.監察人審查101年度營業決算表冊報告。3.關係人捐贈報告案。(二)承認事項：1.承認101年度決算表冊案。2.承認101年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項1.討論修訂本公司【董事會議議事規則】案。2.改選本公司董事及監察人案。3.解除本公司新任董事競業禁止案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,自102年4月1號至102年4月10號受理持股百分之一以上股東提案。受理提案處所:本公司財務部(台北市民權東路2段41號)