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長興化學:公告本公司董事會召集102年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.02.22 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/02/222.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:高雄市路竹區後鄉里長興路22號(本公司路竹廠員工活動中心)4.召集事由: 報告事項: (1)本公司101年度營業報告 (2)監察人審查101年度決算表冊報告 (3)本公司101年度對外背書保證辦理情形 (4)本公司101年度從事衍生性商品交易情形 (5)子公司長興光電材料工業(營口)有限公司取消資金貸與他人額度報告 (6)本公司「董事會議事規範」修訂報告 承認事項: (1)承認101年度決算表冊 (2)101年度盈餘分配案 討論事項: (1)本公司「資金貸與他人作業程式」修訂案 (2)本公司「背書保證作業程式」修訂案 (3)公司章程修訂案 (4)本公司「從事衍生性商品交易處理準則」修訂案 選舉事項: 本公司第十六屆董事、監察人改選案 其他議案: 解除第十六屆董事競業禁止限制案 臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定,本公司須於本次股東常會召開前之 停止股票過戶日前,公告受理股東書面提案之期間與處所: 1.受理期間:民國102年4月12日起至民國102年4月23日下午5:00止 2.受理處所:長興化學工業股份有限公司財務部 (高雄市三民區建工路578號)

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