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【公告】台航102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.02.22 00:00
日  期:2013年02月22日公司名稱:台航(2617)主  旨:本公司102年股東常會相關事宜發言人:吳勝清說  明:1.董事會決議日期:102/02/222.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:台大校友會館4樓 (地址:臺北市濟南路一段2-1號4樓)4.召集事由:一、報告事項:(1) 一○一年度營業報告書(2)監察人一○一年度查核報告書(3)報告本公司背書保證情形(4)報告本公司「董事會議事規則」之修訂(5)採用國際財務報導準則後可分配盈餘之調整情形二、承認事項:(1)一○一年度營業報告書及財務報表案(2)一○一年度盈餘分配案三、討論事項:(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:本公司101年度盈餘分派內容,將於股東會開會40日前補行公告。

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