日　　期：2013年02月22日公司名稱：台航(2617)主　　旨：本公司102年股東常會相關事宜發言人：吳勝清說　　明：1.董事會決議日期:102/02/222.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:台大校友會館4樓 (地址：臺北市濟南路一段2-1號4樓)4.召集事由:一、報告事項：(1) 一○一年度營業報告書(2)監察人一○一年度查核報告書(3)報告本公司背書保證情形(4)報告本公司「董事會議事規則」之修訂(5)採用國際財務報導準則後可分配盈餘之調整情形二、承認事項：(1)一○一年度營業報告書及財務報表案(2)一○一年度盈餘分配案三、討論事項：(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:本公司101年度盈餘分派內容，將於股東會開會40日前補行公告。