經調查發現該不法組織分工細緻，係以林嫌為首，夥同兼任會計之丁女、李嫌之吳姓女友，以專業理財公司為餌，負責CALL客開拓市場，專向公司行號諉稱協助整合債務、低利放款，經放款成功後即由業務員不斷逼收高利，至被害人無力償還，再糾眾強押被害人抵押房地產、毆打或強取公司財物抵債等暴力手段，蠶食鯨吞該公司。據側面瞭解：黃嫌係某幫派綽號「圓仔花」之再傳弟子，於本市大同區設立「廈門企業保安會」自任會長，為免暴力討債以「廈門幫」名號無法恫嚇威逼被害人，遂諉稱「竹聯幫」分子施以暴力討債，警方在黃嫌租住處起獲廈門企業服飾25件、廈門企業印信等幫派組織證物。
本案初步查證：因股市投資失利急需資金調度之鄭姓婦人，在多家錢莊借貸下，允由林嫌協助整合債務，未料無力還款即遭強押軟禁、挾持其夫家以房屋抵押清償債務；施姓被害人因延遲交付利息，所經營企業公司之酒類貨品等均遭載走抵押債務；至林姓台商父子積欠債務400餘萬，林嫌等人則先放款協助清償以換取名下相關不動產債權轉移及強搬該公司價值約3,000萬元產品，甚而強取護照、台胞證以防止被害人出境避債。林嫌等人到案後，相互推諉否認不法犯行，全案除將林嫌提報為治平掃蕩對象，並依強盜、組織犯罪、重利罪移送臺灣臺北地方法院檢察署偵辦，刻由專案小組持續擴大追查在逃嫌犯。