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【公告】建騰創達董事會決議股東會召開日期、召集事由

中央商情網/ 2013.02.21 00:00
日  期:2013年02月21日公司名稱:建騰創達(5240)主  旨:本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由發言人:郭泰成說  明:1.董事會決議日期:102/02/212.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段207號4樓(學學文創志業大樓)4.召集事由:一、報告事項:  1.本公司一○一年度營業報告  2.監察人審查一○一年度決算表冊報告二、承認事項:  1.本公司一○一年度營業報告及財務報表承認案  2.本公司一○一年度虧損撥補案三、討論事項:  1.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案  2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司訂於一○二年四月二日起至一○二年四月十二日止受理股東就本股東常會之書面提案,凡有意提案之股東務請於一○二年四月十二日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號(或身份證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續。受理股東提案處所:建騰創達科技股份有限公司(地址:台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號7樓,電話:(02)2656-2588分機:2113)。

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