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台灣類比:公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.02.21 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/02/212.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:台北市瑞光路399號一樓東側會議室4.召集事由:(一)報告事項1.本公司一○一年度營業報告書。2.審計委員會查核本公司一○一年度決算表冊報告。3.修訂「董事會議事規則」。4.可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。(二)承認及討論事項一1.本公司一○一年度決算表冊。2.本公司一○一年度盈餘分配案。3.修訂本公司「公司章程」部份條文案。4.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部份條文案。5.修訂本公司「背書保證作業程式」部份條文案。(三)選舉事項1.全面改選本公司董事(含獨立董事)案。(四)討論事項二1.解除本公司新任董事競業之限制案,提請 討論。(五)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定受理股東之提案,受理處所為本公司,受理期間自一○二年四月十三日至一○二年四月二十三日止,持有公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出。

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