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【公告】旭曜董事會決議召開股東常會日期及相關事宜

中央商情網/ 2013.02.21 00:00
日  期:2013年02月21日公司名稱:旭曜(3545)主  旨:本公司董事會決議召開股東常會日期及相關事宜發言人:廖明政說  明:1.董事會決議日期:102/02/212.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路一號2樓牛頓廳(科學園區科技生活館)4.召集事由:一、報告事項:(一)本公司一○一年度營業報告。(二)審計委員會查核報告。(三)本公司『董事會議事規範』修訂報告。二、承認事項:(一)本公司一○一年度營業報告書及財務報表。(二)本公司一○一年度盈餘分派案。三、討論事項(一)本公司『背書保證作業程序』修訂案。(二)本公司『資金貸與他人作業辦法』修訂案。(三)解除本公司董事競業之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:(1)開會時間:民國102年6月18日(二)上午9時。(2)受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案日期:102年4月8日至4月17日止。

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