日　　期：2013年02月21日公司名稱：宏陽(4921)主　　旨：本公司董事會決議召開民國102年度股東常會相關事宜發言人：王中呈說　　明：1.董事會決議日期:102/02/212.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:新竹科學工業園區研發五路六號二樓會議室4.召集事由:(一)報告事項：(1)本公司民國一0一年度營業報告。(2)監察人審查民國一0一年度財務報表報告。(二)承認、討論及選舉事項：(1)承認本公司一0一年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司虧損撥補案。(3)討論本公司「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證作業程序」修訂案。(4)董事及監察人全面改選案。(5)解除本公司新任董事競業禁止限制案。(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:(1)股東提案權受理期間:102/04/19~102/04/29。(2)獨立董事候選人提名受理期間:102/04/19~102/04/29。(3)股東提案及獨立董事候選人提名受理處所:宏陽科技(股)公司財務會計處(地址:新竹科學工業園區創新一路19-1號6樓)