日　　期：2013年02月21日公司名稱：高平磊晶(6413)主　　旨：本公司102年第一次股東臨時會重要決議事項發言人：但唐諤說　　明：1.事實發生日:102/02/202.發生緣由:重要決議事項：(1)本公司因整體營運策略考量，擬撤銷股票公開發行。(2)自金融監督管理委員會核准本公司停止公開發行之日起，廢止「董事會議事規則」、「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」、「背書保證作業辦法」、「資金貸與他人作業程序」及「取得或處分資產處理程序」。(3)補選四席董事。A.新任者姓名及簡歷:(a)Kopin Wireless LLC法人代表Andrew William Nelson(b)Kopin Wireless LLC法人代表Phillip John Rasmussen(c)Kopin Wireless LLC法人代表Howard Robert Williams(d)Kopin Wireless LLC法人代表Daily Stephen HillB.新任董事選任時持股數:35,619,265股C.新任董事任期與原任期相同，自102年2月20日起至102年6月20日止。(4)解除本公司董事及法人董事代表人之競業禁止。3.因應措施:函文金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷本公司股票公開發行。4.其他應敘明事項:無