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【公告】隆大營建董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.02.19 00:00
日  期:2013年02月19日公司名稱:隆大營建(5519)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會發言人:賴文樹說  明:1.董事會決議日期:102/02/19

2.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:高雄市前鎮區民權二路6號26樓之2會議室4.召集事由:一報告事項(1)101年度營業報告(2)監察人審查報告(3)董事會議事辦法修訂報告二、承認事項(1)本公司101年度營業報告書暨財務報告及合併報表案(2)本公司101年度盈餘分派案。三、討論事項(1)討論本公司盈餘增資發行新股案(2)討論本公司「公司章程」之部份條文修訂案(3)討論本公司修訂股東會議事規則(4)討論本公司修訂背書保證處理程序(5)討論本公司修訂資金貸與他人程序(5)其他議案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:(1)盈餘分派案尚未提報本次董事會,僅先將列入股東會議案,並擬於股東常會

開會40天前另行公告。(2)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於102年4月15日起至102年

4月25日止,每日上午9點至下午5點,受理股東就本次股東常會之書面提案

,凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案

手續。受理提案處所:高雄市前鎮區民權二路380號18樓之1。

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