第二條　第17款1.董事會決議日期:102/02/192.股東會召開日期:102/05/073.股東會召開地點:台南市仁德區田厝二街172號(本公司二樓會議室)4.召集事由:一、報告事項1. 報告101年度營業狀況。2. 監察人審查101年度財務報表報告。3. 報告修訂本公司董事會議事規範案。二、承認事項1. 承認101年度營業報告書及財務報表案。2. 承認101年度虧損撥補案。三、討論及選舉事項1. 修訂本公司章程案。2. 修訂本公司資金貸與他人作業程式案。3. 董事及監察人選舉案。4. 解除本公司董事競業禁止案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/03/096.停止過戶截止日期:102/05/077.其他應敘明事項:一、持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東如欲於本次股東會提出議案者，請依公司法第172條之一項規定辦理書面提案手續，本公司受理期間：102/03/01至102/03/11止，每日上午九時至下午五時，受理處所：上曜開發科技股份有限公司財務部(地址：台南市仁德區田厝二街172號，電話：06-2663211)。二、相關股務事宜，請 貴股東逕至10366台北市承德路三段210號地下一樓元大證券(股)公司股務代理部洽辦，電話：02-25865859。