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佳凌:公告本公司董事會決議召集民國一○二年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.02.18 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/02/082.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:台中加工出口區建國路1號『台中加工出口區從業員工康樂室』。4.召集事由:(一)報告事項: (1)本公司民國一○一年度營業報告。 (2)監察人審查本公司民國一○一年度決算表冊審查報告。 (3)民國一○一年度辦理私募普通股情形報告。 (4)本公司民國一○二年第一次買回股份執行情形報告。(二)承認事項: (1)本公司民國一○一年度決算表冊案。 (2)本公司民國一○一年度盈餘分派案。(三)討論事項: (1)修訂本公司「從事衍生性商品交易管理辦法」案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。 (3)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 (4)擬發行民國一○二年限制員工權利新股案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1第2項規定,受理持有本公司已發行股份百分之一以上 股東就本次股東常會之提案時間:102/04/23~102/05/02。(2)受理股東提案處所:本公司財務部(台中加工出口區建國路24號)。(3)本次受理股東提案期間屆滿後,如無股東提案或如有股東逾越公司公告 之受理提案期間提出者,即不列入股東常會之議案,母庸再送董事會審查。(4)本回股東常會恕不發放紀念品。(5)開會通知書於股東常會三十日前分別寄送各股東,惟持股未滿一千股股東之 召集通知,將以公告方式為之。(6)前述未盡事宜,擬授權董事長依法全權處理。

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