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其陽:本公司董事會決議102年股東常會召開事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.02.08 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:102/02/082.股東會召開日期:102/05/073.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段133號9樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項:(1)民國一○一年度營業及財務狀況報告(2)監察人審查民國一○一年度決算表冊報告(3)制訂本公司「誠信經營守則」案(4)制訂本公司「誠信經營作業程式及行為指南」案(5)制訂本公司「道德行為準則」案(6)修訂本公司「董事會議事規範」案(二)承認事項:(1)承認一○一年度財務報表案(2)承認一○一年度盈餘分配案(三)討論暨選舉事項:(1)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業處理準則」案(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案(4)全面改選董事及監察人案(5)解除董事競業禁止之限制案5.停止過戶起始日期:102/03/096.停止過戶截止日期:102/05/077.其他應敘明事項:本公司擬訂於民國102年3月1日起至民國102年3月12日止受理股東提案

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