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【公告】浩鼎102年第一次股東臨時會重要決議事項

中央商情網/ 2013.02.07 00:00
日  期:2013年02月07日公司名稱:浩鼎(4174)主  旨:本公司102年第一次股東臨時會重要決議事項發言人:許友恭說  明:1.臨時股東會日期:102/02/072.重要決議事項:一.討論事項:

(1)通過本公司修訂「公司章程」部分條文案二.選舉事項:

(2)本公司全面改選董事七席(含獨立董事二席)及監察人二席,當選人如下:

a.董事當選人-匯弘投資股份有限公司代表人:曾達夢

匯弘投資股份有限公司代表人:卓隆燁

張念慈

許友恭

英屬維京群島商Alpha Corporate Holdings Limited代表人:李世仁

b.獨立董事當選人-蔡揚宗

蘇懷仁

c.監察人-永豐創業投資股份有限公司代表人:王淑玲

陳國統三.通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案3.其它應敘明事項:無

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