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卓越成功:本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.02.07 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/02/062.股東會召開日期:102/05/033.股東會召開地點:本公司現址新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路11號4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司101年度營業狀況報告。(2)審計委員會查核101年度決算表冊報告。(3)本公司101年度私募有價證券辦理情事報告。(二)承認事項(1)承認101年度營業報告書及財務報表案。(2)承認101年度盈餘分配及虧損撥補案。(三)討論及選舉事項(1)私募方式辦理現金增資發行普通股案。(2)修訂「資金貸與他人作業程式」。(3)修訂「背書保證作業程式」。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/03/056.停止過戶截止日期:102/05/037.其他應敘明事項:股東提案權:(一)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出102年股東常會議案。提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。(二)本公司受理股東之提案/提名處所:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路11號。(三)本公司受理股東之提案/提名期間:102年2月27日起至102年3月8日止。(四)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。(五)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172條之1規定辦理。上述事宜若遇必要需修訂時,擬授權由董事長全權處理之。

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