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【公告】亞電董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.02.06 00:00
日  期:2013年02月06日公司名稱:亞電(4939)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會發言人:邵偉宏說  明:1.董事會決議日期:102/02/062.股東會召開日期:102/05/173.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號4.召集事由:一、報告事項:第一案、民國101年度營業報告。第二案、民國101年度監察人審查報告。第三案、民國101年度為子公司背書保證情形報告。第四案、本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。第五案、修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。第六案、本公司採用「國際財務報導準則」後可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。二、承認事項:第一案、本公司民國101年度營業報告書及財務報表案。第二案、本公司民國101年度盈餘分配案。三、討論事項:第一案、討論民國101年度盈餘轉增資發行新股案。第二案、修訂本公司「公司章程」部分條文案。第三案、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。第四案、修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。第五案、擬請解除本公司法人董事代表人競業禁止之限制案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/03/196.停止過戶截止日期:102/05/177.其他應敘明事項:因辦理股東常會作業事宜,本公司國內第一次有擔保轉換公司債停止受理轉換期間:102年 03月 19日至 102年 05月 17日止,債券持有人如擬申請轉換,最遲應於停止受理轉換登記之始日( 102年 03月 19日)之前一營業日前( 102年 03月 15日)向往來證券商辦理轉換手續。

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