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聯上:公告本公司董事會決議召開102年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.02.06 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/02/062.股東會召開日期:102/06/263.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館)4.召集事由:(一)報告事項:(1)本公司101年度營業報告(2)本公司監察人審查101年度決算表冊報告(3)本公司國內第一次有擔保及第二次無擔保轉換公司債執行情形報告(4)報告本公司於102年採用國際財務報導會計準則對保留盈餘之影響(二)承認事項:(1)本公司101年度營業報告書與財務報表案(2)本公司101年度盈餘分配案(三)討論事項:(1)辦理盈餘轉增資發行新股案(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文案(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部份條文案(4)修訂本公司「背書保證作業程式」部份條文案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/286.停止過戶截止日期:102/06/267.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定,本公司訂定受理持股1%以上股東提案期間,受理期間自民國102年4月17日至民國102年4月26日止(上午9:00-下午5:00),受理股東提案處所:高雄市左營區富國路185號17樓之2(財務部)。

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