日　　期：2013年02月06日公司名稱：旺能(3599)主　　旨：本公司102年第一次股東臨時會重要決議事項發言人：梁榮昌說　　明：1.股東臨時會日期:102/02/062.重要決議事項:討論暨選舉事項(一) 合併解散案。決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過(二) 選舉事項:補選本公司獨立董事二名。選舉結果:獨立董事當選人賀陳旦先生及羅強先生(三) 解除本公司新任獨立董事之競業限制。決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過3.其他應敘明事項:無