日　　期：2013年02月05日公司名稱：台積電(2330)主　　旨：本公司董事會決議召開股東常會發言人：何麗梅說　　明：1.董事會決議日期:102/02/052.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:本公司企業總部大樓（新竹市科學工業園區力行六路八號晶圓十二廠第一期）4.召集事由:一、報告事項1.民國一百零一年度營業報告2.審計委員會查核報告3.報告本公司募集無擔保普通公司債二、承認案及討論案1.承認民國一百零一年度之營業報告書及財務報表2.核准民國一百零一年度盈餘分派之議案3.核准修訂公司內部規章如下：(1) 取得或處分資產處理程序(2) 資金貸與他人作業程序(3) 背書保證作業程序5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:無。