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凌耀:公告本公司董事會決議召開一百零二年股東常會之相關資訊

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.02.05 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/02/052.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219之2號(新店中信商務會館松柏廳)4.召集事由:一、報告事項(1)一百零一年度營業報告(2)一百零一年度監察人審查報告(3)本公司公司治理制度評量結果報告二、承認事項(1)一百零一年度決算表冊案(2)一百零一年度盈餘分派案三、討論事項一(1)盈餘轉增資發行新股案(2)修訂本公司「公司章程」案(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案(4)修訂本公司「背書保證作業程式」案四、選舉事項:本公司董事及監察人全面改選案五、討論事項二解除新任董事競業禁止之限制案六、其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:無。

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