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【公告】佳鼎科技董事會決議召開102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.02.05 00:00
日  期:2013年02月05日公司名稱:佳鼎科技(5318)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜。發言人:余岳隆說  明:1.事實發生日:102/02/052.發生緣由:依公司法、證券交易法相關規定及本公司一○二年二月五日董事會決議辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一、開會日期:一○二年四月二十三日(星期二)上午九時整。二、開會地點:台北市中山北路四段16號(救國團劍潭青年活動中心)。三、會議召集事由:1.報告事項:(1)一○一年度營業報告。(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。(3)一○一年度私募執行情行報告。(4)修正「董事會議事規則」報告。2.承認事項:(1)一○一年度營業報告書及財務報表案。(2)一○一年度虧損撥補案。3.討論事項:(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂本公司「資金貸與作業程序」案。(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4、選舉事項:(1)全面改選董事、監察人案。5、討論事項(二):(1)解除新任董事競業禁止限制案。6、其他議案或臨時動議:7、散會四、停止過戶起始日期:102/02/23五、停止過戶截止日期:102/04/23

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