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【公告】永捷董事會決議股東會召開日期、事由等

中央商情網/ 2013.02.05 00:00
日  期:2013年02月05日公司名稱:永捷(4714)主  旨:董事會決議股東會召開日期、召集事由等相關內容發言人:劉智光說  明:1.董事會決議日期:102/02/052.股東會召開日期:102/04/303.股東會召開地點:台南市仁德區田厝里田厝二街172號二樓大會議室。4.召集事由:1.101年度營業報告。2.101年度監察人審查報告。3.修訂董事會議事規則報告。4.國內第一次有擔保轉換公司債及第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。5.可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。6.承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。7.承認本公司101年度盈餘分配案。8.資金貸與他人作業程序修訂案。9.背書保證作業程序修訂案。10.其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/03/026.停止過戶截止日期:102/04/307.其他應敘明事項:受理股東提案時間:102年2月23至102年3月04日受理股東提案處所:本公司〈台南市安定區安加里安定258之26號〉

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