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【公告】建興電說明寶源公司公開收購普通股相關事宜

中央商情網/ 2013.02.05 00:00
日  期:2013年02月05日公司名稱:建興電(8008)主  旨:本公司對寶源股份有限公司公開收購本公司普通股股份之相關事宜說明發言人:黃碧琴說  明:1.收到公開收購人收購通知之日期:102/01/312.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十之股東目前持有之股份種類及數量:稱謂   姓名        持有股份數量 配偶及未成年子女持股董事長  光寶科技(股)公司 388,223,445股         0股代表人  宋恭源       8,116,922股     1,010,760股董事   光寶科技(股)公司 388,223,445股         0股代表人  林行憲       3,469,982股     1,051,650股董事   光寶科技(股)公司 388,223,445股         0股代表人  陳廣中       1,359,532股       3,200股董事   光寶科技(股)公司 388,223,445股         0股代表人  廖學福       4,768,536股         0股董事   光寶科技(股)公司 388,223,445股         0股代表人  滕光中         41,097股         0股董事   佳世達科技(股)公司 67,564,385股         0股代表人  李錫華           0股         0股董事   佳世達科技(股)公司 67,564,385股         0股代表人  王淡如           0股         0股董事   王漢鐘

0股         0股獨立董事 孫金樹           0股         0股獨立董事 宋文琪           0股         0股獨立董事 薛香川           0股         0股3.會議出席人員:宋董事長恭源、林董事行憲、陳董事廣中、廖董事學福、滕董事光中、王董事漢鐘、李董事錫華、王董事淡如、孫獨立董事金樹、宋獨立董事文琪、薛獨立董事香川4.就本次收購對其公司股東之建議,並應載明任何持反對意見之董事姓名及其所持理由:(一)本公司於102年02月05日召開董事會,依照「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」之規定,就寶源股份有限公司公開收購本公司普通股股份對於本公司股東之建議進行討論。本案於討論及表決時,因宋董事長恭源、林董事行憲、陳董事廣中、廖董事學福及滕董事光中(以上五位為光寶科技股份有限公司代表人)、李董事錫華、王董事淡如 (以上二位為佳世達科技股份有限公司代表人)及王董事漢鐘為本次公開收購案之利害關係人,依法不得加入討論及表決,且討論及表決時應予以迴避,故由董事會主席宋董事長恭源指定宋獨立董事文琪為本案討論及表決時之代理主席。(二)其餘全體出席董事無異議通過對本公司股東建議如下:經參酌寶源股份有限公司提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他書件,暨中華無形資產鑑價股份有限公司提出之價格合理性意見書與審議委員會和審計委員會之意見後,除係依照主管機關之規定辦理外,寶源股份有限公司對本公司之公開收購價格每股32.75元落於前述意見書之每股價值區間27.24元至36.16元內,其餘全體出席董事認為其收購條件尚符合公平性及合理性之原則,惟籲請本公司股東詳閱寶源股份有限公司之公開收購公告及公開收購說明書中所述參與及未參與應賣之風險,自行決定是否參與應賣。5.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化,及其變化內容:無。6.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之股份種類、數量及其金額:無。7.其他相關重大訊息:請本公司股東詳閱公開收購人之公開說明書,查詢公開收購說明書請參閱公開資訊觀測站網址為 http://mops.twse.com.tw/。

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