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【公告】永昕生物董事會決議召開102年第一次股東臨時會

中央商情網/ 2013.02.04 00:00
日  期:2013年02月04日公司名稱:永昕生物(4726)主  旨:本公司董事會決議召開102年第一次股東臨時會之相關事宜。發言人:溫國蘭說  明:1.董事會決議日期:102/02/042.股東臨時會召開日期:102/03/283.股東臨時會召開地點:苗栗縣竹南鎮科東三路八號三樓,本公司會議室。4.召集事由:一、報告事項:(一)本公司至一○一年六月三十日止,累積虧損逾實收資本額二分之一報告。(二)修訂本公司『董事會議事規範』。二、討論及選舉事項:(一)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。(二)修訂本公司『背書保證作業程序』案。(三)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(四)補、增選本公司第六屆獨立董事及監察人案。三、臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/02/276.停止過戶截止日期:102/03/287.其他應敘明事項:依據公司法第一百六十五條規定,本公司股票自一○二年二月二十七日起至一○二年三月二十八日止,停止辦理股票過戶。凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者,務請於一○二年二月二十六日(星期二)下午四時三十分前駕臨或於一○二年二月二十六日前以掛號郵寄(以寄發郵局郵戳為憑)本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北巿大安區敦化南路2段97號B2,電話:02-27023999)辦理過戶手續。

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