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國際反洗錢 台灣中長期風險

中央社/ 2013.02.02 00:00
(中央社記者吳靜君台北2日電)金融研訓院院長鄭貞茂表示,國際反洗錢議題對台灣金融經營,中長期來說是一個風險。

鄭貞茂在2013新春記者招待會上,針對銀行經營風險的議題,做以上表示。

鄭貞茂說,實際上台灣在國際反洗錢協會裡,是屬於中度風險的國家,如果不能夠繼續改善,在未來國際反洗錢協會在檢討時,若被評為高度風險的國家,對台灣的金融經營是一個中長期風險。

鄭貞茂舉例,在國際上如果財產所得是不明來源時,法院就可以進行假扣押,避免犯罪嫌疑人不法所得;但是台灣在未被判刑之前,銀行不能進行假扣押,因此國際反洗錢協會對於台灣反洗錢還未滿意。

鄭貞茂說,在金融犯罪上,現在國際上最擔心就是網路犯罪,犯罪嫌疑人利用許多管道進行洗錢犯罪,網路管道也是其中一種。

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