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【公告】捷音特102年度第1次股東臨時會重要決議事項

中央商情網/ 2013.02.01 00:00
日  期:2013年02月01日公司名稱:捷音特(5294)主  旨:本公司102年度第1次股東臨時會重要決議事項發言人:黃英士說  明:1.臨時股東會日期:102/02/012.重要決議事項:一、通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。二、通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。三、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。四、本公司補選獨立董事案。 新選任獨立董事三席,任期自102年2月1日至103年11月2日止。 新任獨立董事名單如下: (1)陳朝添 (2)江文富 (3)黃建和五、通過解除本公司董事競業禁止案。3.其它應敘明事項:本次補選之新任獨立董事三席於本次股東臨時會選舉後即行就任,任期自民國102年2月1日至103年11月2日止。

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