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【公告】宅配通董事會決議召開102年股東常會事宜

中央商情網/ 2013.02.01 00:00
日  期:2013年02月01日公司名稱:宅配通(2642)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會事宜發言人:呂力行說  明:1.董事會決議日期:102/02/012.股東會召開日期:102/05/073.股東會召開地點:台北市松江路156之2號9樓會議室4.召集事由:一﹑報告事項:(一)本公司101年度營業報告。(二)101年度監察人審查報告。(三)101年度對外投資事項報告。二﹑承認事項:(一)101年度營業報告書及財務報表案。(二)101年度盈餘分派案。三﹑討論及選舉事項:(一)股票初次上市前辦理現金增資發行新股事宜。(二)增補選本公司董事及選任獨立董事案。(三)解除新任董事競業禁止之限制案。四﹑臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/03/096.停止過戶截止日期:102/05/077.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年3月4日起至民國102年3月13日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國102年3月13日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:台灣宅配通股份有限公司(地址:台北市松江路156-2號7樓財務部,電話:(02) 2581-0202分機241)(二)本次獨立董事應選名額為3席,本公司擬訂於民國102年3月4日起至民國102年3月13日止17時前受理提名獨立董事候選人名單,詳細內容請至公開資訊觀測站之「採候選人提名制選任董監事相關公告」查詢。

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