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【公告】旭德科技ㄧ○二年股東常會召開日期

中央商情網/ 2013.02.01 00:00
日  期:2013年02月01日公司名稱:旭德科技(8179)主  旨:本公司ㄧ○二年股東常會召開日期發言人:鍾明峰說  明:1.董事會決議日期:102/02/012.股東會召開日期:102/06/043.股東會召開地點:新竹工業區管理中心(新竹工業區中華路22號2樓)4.召集事由:一、報告事項(一)本公司一○一年度營業報告。(二)審計委員會審查本公司一○一年度決算報告。(三)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。二、承認事項(一)本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司一○一年度盈餘分派案。三、討論事項(一)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。(二)擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。(三)解除本公司現任董事競業禁止之限制。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/066.停止過戶截止日期:102/06/047.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司將於102年3月29日起至102年4月8日止每日上午九點至下午五點,受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,就本次股東常會之書面提案,受理提案處所:旭德科技股份有限公司財務部(地址:30351新竹縣湖口鄉光復北路8號,電話03-5986150);如因事實需要需更動書面提案相關事宜,授權董事長辦理之。

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