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【公告】台灣大董事會決議召集102年股東常會

中央商情網/ 2013.01.31 00:00
日  期:2013年01月31日公司名稱:台灣大(3045)主  旨:董事會決議召集102年股東常會發言人:俞若奚說  明:1.董事會決議日期:102/01/312.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:台北市信義路五段1號(台北國際會議中心)201DEF會議廳4.召集事由:(一)報告事項:1.101年度營業報告。2.審計委員會審查101年度決算報告。3.無擔保普通公司債發行情形報告。4.變更「商品銷售組合收入認列」之會計原則報告。5.其他報告事項。(二)承認事項:1. 101年度營業決算案。2. 101年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.委託台灣大數位服務(股)公司經營直營通路相關業務案。2.「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。3.「董事及監察人選舉辦法」修訂暨更名案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定,自102年4月15日至102年4月24日止受理股東提案,受理處所:台灣大哥大股份有限公司秘書處。(地址:台北市基隆路2段172-1號18樓)(二)本次股東常會股東得採電子方式行使表決權。

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