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閎康科技:公告本公司董事會決議召開102年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.01.31 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/01/312.股東會召開日期:102/06/263.股東會召開地點:新竹市科學園區力行一路1號(B1教育訓練室)4.召集事由:一、報告事項 (1)本公司101年度營業狀況報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 (3)參加公司治理制度評量報告。二、承認事項 (1)承認本公司101年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認本公司101年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項 (1)修訂「資金貸與他人作業程式」案。 (2)修訂「背書保證作業程式」案。 (3)補選一席獨立董事案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/286.停止過戶截止日期:102/06/267.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。受理提案期間為102年4月19日至102年4月29日止,共計十日。受理提案之處所為本公司股務,新竹市科學園區力行一路1號1A4。

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