【公告】福登精密董事會重要決議

日　　期：2013年01月30日公司名稱：福登精密(6211)主　　旨：本公司董事會重要決議發言人：丁志達說　　明：1.事實發生日:102/01/302.公司名稱:福登精密工業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例: 不適用5.發生緣由:本公司102/1/30董事會決議。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(一）報告本公司獨立董事Timothy F, O’Donovan, Jr依照本公司2012年12月21日董事會決議，業於2013年1月23日簽署資本重組計畫文件，包括Joinder to Intercompany Indebtedness Subordination Agreement、Joinder to the Global IntercompanyNote and Note Power以及 Joinder to Confirmation of IntercompanyIndebtedness Subordination Agreement。(二）同意本公司以下資金貸與案：（1）2012年1月31日董事會決議本公司資金貸與『普思電子有限公司』(『Pulse Components Ltd』)美金參佰伍拾萬元案以及子公司西薩摩亞奇高有限公司資金貸與『思泰電子有限公司』(『CST Electronic Company Limited』)美金參佰伍拾萬元案；（2）2012年3月21日董事會決議子公司西薩摩亞奇高有限公司資金貸與『PULSE ELECTRONICS LTD.』美金參佰萬元案；（3）2012年6月12日董事會決議子公司西薩摩亞奇高有限公司資金貸與『PULSE ELECTRONICS(SINGAPORE)PTE. LTD.』美金參佰伍拾萬元案；以及（4）2012年10月9日董事會決議本公司資金貸與(『PULSE ELECTRONICS LTD.』美金壹佰萬元案。決議：新加坡商布思灣私人有限公司所指派之四席董事(包括約翰休斯頓（John Houston）、Drew Moyer、黃健聰、Alan Benjamin）對於本案與其代表之法人有利害關係，故迴避參與本案之表決。本公司獨立董事Timothy F, O' Donovan, Jr無異議通過本案。