【公告】展旺召開102年股東常會

日　　期：2013年01月30日公司名稱：展旺(4167)主　　旨：本公司召開102年股東常會發言人：田秀英說　　明：1.董事會決議日期:102/01/302.股東會召開日期:102/05/033.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號4.召集事由:(一)報告事項1.民國101年度營業報告2.監察人查核民國101年度決算表冊報告(二)承認事項1.民國101年度營業報告書及財務報表案2.民國101年度虧損撥補案(三)討論及選舉事項1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案2.修訂本公司「背書保證作業程序」案3.修訂本公司「公司章程」案4.全面改選董事及監察人案5.解除新選任董事競業限制案(四)、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/03/056.停止過戶截止日期:102/05/037.其他應敘明事項:受理股東提案及獨立董事候選人提名期間：102年2月28日至102年3月10日止