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精拓科技:董事會決議召開102年股東常會相關事宜公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.01.29 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:102/01/292.股東會召開日期:102/06/043.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元一期會館2樓多功能會議室)4.召集事由:報告事項:(1)101年度營業狀況報告(2)監察人查核101年度決算表冊報告案(3)本公司庫藏股買回情形報告案(4)修訂「董事會議事規範」報告案承認事項:(1)本公司101年度營業報告書及財務報表案(2)本公司101年度盈餘分配案(開會前40天補行公告)討論事項(一):(1)修訂「資金貸與他人作業程式」(2)修訂「背書保證作業程式」選舉事項:(1)全面改選董事、監察人案討論事項(二):(1)解除新任董事競業之限制案其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/066.停止過戶截止日期:102/06/047.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192-1條規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年3月14日起至民國102年3月25日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國102年3月25日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:精拓科技股份有限公司財務部,地址:新竹縣竹北市台元街36號3樓之7,電話:03-5600168

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