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同致電子:公告本公司董事會決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.01.29 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:102/01/292.公司名稱:同致電子企業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:無5.發生緣由:(1)報告本公司101年度截至12月止營運報告。(2)報告本公司102年度預算報告。(3)報告本公司執行衍生性金融商品交易部位及定期評估報告。(4)報告本公司集團資金借貸與背書保證情形。(5)報告本公司101年度截至12月止內部稽核報告。(7)報告本公司發行國內無擔保轉換公司債之轉換執行情形。(8)報告本公司實施庫藏股買回及執行情形。(9)決議通過一○一年度現金增資相關事項。(10)決議通過本公司融資案。(11)決議通過為集團子公司同致電子科技(昆山)有限公司背書保證。(12)決議通過為集團子公司同致電子科技(廈門)有限公司背書保證。(13)決議通過本公司於德國法蘭克福成立子公司。(14)決議通過修訂「從事衍生性金融商品交易處理程式作業」部分條文案。(15)決議通過修訂「上市上櫃公司治理實務守則」。(16)決議通過修訂「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」。(17)決議通過增訂「上市上櫃公司誠信經營守則」。(18)決議通過增訂「獨立董事之職責範疇規則」。(19)決議通過增訂「監察人之職權範疇規則」。(20)決議通過增訂「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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