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【公告】五鼎召開一O二年度股東常會決議事項

中央商情網/ 2013.01.29 00:00
日  期:2013年01月29日公司名稱:五鼎(1733)主  旨:本公司召開一O二年度股東常會決議事項發言人:吳純慧說  明:1.董事會決議日期:102/01/292.股東會召開日期:102/05/103.股東會召開地點:新竹市科學工業園區工業東二路一號(科技生活館)4.召集事由:(一)報告事項

(1)一○一年度營業報告

(2)一○一年度監察人查核報告書

(3)一○一年發行國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告(二)承認事項

(1)一○一年度營業報告書及財務報表案

(2)一○一年度盈餘分配案(三)討論事項

(1)章程修訂案

(2)修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案

(3)修訂「背書保證管理辦法」部分條文案 (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/03/126.停止過戶截止日期:102/05/107.其他應敘明事項:無

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