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【公告】笙科董事會決議召開一○二年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.01.29 00:00
日  期:2013年01月29日公司名稱:笙科(5272)主  旨:本公司董事會決議召開一○二年股東常會相關事宜發言人:曾三田說  明:1.董事會決議日期:102/01/292.股東會召開日期:102/04/253.股東會召開地點:新竹科學工業園區力行一路一號矽導竹科研發中心

行政大樓B1 訓練教室。4.召集事由:

1.報告事項:

(1)一○一年度營業報告。

(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。

2.承認事項:

(1)承認一○一年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一○一年度盈餘分配表案。

3.討論及選舉事項:

無。5.停止過戶起始日期:102/02/256.停止過戶截止日期:102/04/257.其他應敘明事項: 受理股東提案公告:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年2月17日起至民國102年2月27日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國102年2月27日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。

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