日　　期：2013年01月29日公司名稱：立宇高新(5229)主　　旨：本公司董事會重要決議發言人：方宗琦說　　明：1.事實發生日:102/01/292.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過以下重要議案(1)通過一○二年年度營運目標(含損益表)案(2)通過薪酬委員會呈送之審議案(3)通過對子公司資金貸與案(4)通過聘任內部稽核主管案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無