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【公告】大亞電線董事會決議一0二年股東常會召開事宜

中央商情網/ 2013.01.29 00:00
日  期:2013年01月29日公司名稱:大亞電線(1609)主  旨:更正本公司董事會決議一0二年股東常會召開事宜發言人:王炎煌說  明:1.董事會決議日期:102/01/292.股東會召開日期:102/05/313.股東會召開地點:台南市關廟區中山路二段249號(本公司視廳會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)一0一年度營業報告書(2)一0一年監察人查核報告書(3)一0一年背書保證及大陸投資情形報告。(4)董事會議事規則修訂報告。(5)買回公司股份執行情形報告。(6)可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額(二)承認事項(1)一0一年度決算表冊(2)一0一年度盈餘分配案(三)討論暨選舉事項1.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文。2.修訂本公司『背書保證作業程序』部份條文。3.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/026.停止過戶截止日期:102/05/317.其他應敘明事項:(1)其他本次股東會之相關議案,擬於股東常會開會四十天前經董事會決議後另行公告。(2)依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論‧股東如欲於本次股東會提出議案者,本公司於102年3月29日起至102年4月8日止(上午九時至下午五時),受理股東提案申請。請股東依上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點台南市關廟區中山路二段249號(聯絡人楊美足電話06-5953131分機258)

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