日　　期：2013年01月28日公司名稱：開發金(2883)主　　旨：中華開發金控代子公司凱基證券所屬之凱基證券投資顧問股份有限公司其股東會重要決議事項(由董事會代行股東會職權)發言人：張立人說　　明：1.股東常會日期:102/01/282.重要決議事項:(1)決議通過凱基投顧與大華投顧辦理合併，並以凱基投顧為存續公司。(2)決議通過因合併換股需要，擬以每股面額十元，增資發行普通股三千萬股。(3)決議通過修訂公司章程部份條文。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:否4.其他應敘明事項:依金融控股公司法第十五條規定，由董事會代行股東會職權