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【公告】橋椿董事會決議召開股東常會

中央商情網/ 2013.01.28 00:00
日  期:2013年01月28日公司名稱:橋椿(2062)主  旨:本公司董事會決議召開股東常會發言人:楊淑絹說  明:1.董事會決議日期:102/01/282.股東會召開日期:102/05/073.股東會召開地點:台中市西屯區市政路386號3樓4.召集事由: 一、報告事項

(1)101年度營業狀況。

(2)監察人審查101年度決算表冊。

(3)修訂本公司「董事會議事規則」。(本案於102年股東常會決議修訂公司章程,

設置審計委員會與取消監察人制度後實施)

(4)其他報告事項。 二、承認事項   (1)本公司101年度決算表冊承認案(含財務報表及合併財務報表),提請承認。

(2)本公司101年度盈餘分配案,提請承認。 三、討論及選舉事項

(1)擬修訂本公司「公司章程」,提請公決。

(2)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」,提請公決。

(3)擬修訂本公司「背書保證辦法」,提請公決。

(4)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」,提請公決。

(5)擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」,提請公決。

(6)擬修訂本公司「股東會議事規則」,提請公決。

(7)擬修訂本公司「董監事選舉辦法」,提請公決。

(8)擬修訂本公司「董監事報酬、酬勞管理辦法」,提請公決。

(9)全面改選董事,提請選任。

(10)提請解除本公司董事之競業禁止限制,提請公決。 四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/03/096.停止過戶截止日期:102/05/077.其他應敘明事項:無。

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