日　　期：2013年01月28日公司名稱：圓方創新(5395)主　　旨：本公司董事會決議更換簽證會計師發言人：邱坤洋說　　明：1.董事會通過日期(事實發生日):102/01/282.舊會計師事務所名稱:欣業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:李江河4.舊任簽證會計師姓名2:陳滄河5.新會計師事務所名稱:建鴻聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:楊矗烽7.新任簽證會計師姓名2:辜錦章8.變更會計師之原因:因本公司內部管理需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:本公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:102/01/2811.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:有15.其他應敘明事項:無