第二條　第49款1.事實發生日:102/01/252.公司名稱:聚隆纖維股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本次董事會重要決議事項如下： (1)本公司前次董事會(民國101年11月12日)議事錄暨執行報告。 (2)本公司民國101年度財務業務報告案。 (3)本公司民國101年度內部稽核業務報告案。 (4)本公司民國101年度從事衍生性商品報告案。 (5)本公司導入國際會計準則(以下簡稱：IFRS)之轉換計畫報告案。 (6)本公司民國101年度預算作業與實際執行狀況彙整報告案。 (7)修正本公司「董事會議事規範」報告案。 (8)本公司所屬子公司101年度營運情況報告案。 (9)通過本公司薪資報酬委員會審議之「年終獎金發放辦法」案。 (10)通過本公司薪資報酬委員會審議之民國102年度支付董事、 監察人薪資報酬案。 (11)通過本公司薪資報酬委員會審議之民國102年度支付經理人 之薪資報酬暨發放民國101年度之年終獎金案。 (12)通過本公司民國102年度預算作業審查案。 (13)通過本公司民國102年度稽核計劃案。 (14)通過本公司民國102年第一季融資貸款及授信借款案。 (15)通過本公司內部控制改進情形討論案。