回到頂端
|||
熱門: ATM RCA 薪水

中日新:本公司董事會決議召開股東會相關事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.01.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/01/252.股東會召開日期:102/04/303.股東會召開地點:經濟部加工出口區管理處所第二會議室(高雄市楠梓加工區加昌路600號)4.召集事由:(1)報告事項:A.本公司一Ο一年度營業報告。B.本公司一Ο一年度監察人查核報告書。C.本公司一Ο一年度與關係人取得或處分資產狀況報告。D.本公司一Ο一年度對外背書保證作業情形報告。E.本公司一Ο一年度已赴大陸地區從事間接投資情形報告。F.修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。G.訂定本公司「道德行為準則」。H.本公司健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。(2)承認事項:A.本公司一Ο一年度營業報告書及財務報表承認案。B.本公司一Ο一年度虧損撥補承認案。(3)討論事項:第一案:本公司「資金貸與及背書保證處理程式」修正案。第二案:本公司擬進行閒置廠房出售案。(4)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/03/026.停止過戶截止日期:102/04/307.其他應敘明事項:(1)依公司法172之1條規定,持有已發行股份總數1%以上股份之股東得以書面向本公司提出102年股東常會議案。A.受理期間:102年2月17日起至102年2月27日止受理股東提案權,凡有意提案之股東務請於102年2月27日下午4時前以書面向本公司提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑,請用掛號函件寄送並於信封封面上加註「股東常會提案」字樣) 。B.受理處所:中日新科技股份有限公司財務會計部(地址:高雄市楠梓加工區新經一路10號,電話:(07)360-6789) 。c.以上所提及其他未盡事項,均依公司法第172條之1規定辦理。

社群留言