日　　期：2013年01月25日公司名稱：中日新(8266)主　　旨：本公司董事會決議召開股東會相關事項發言人：呂幸錦說　　明：1.董事會決議日期:102/01/252.股東會召開日期:102/04/303.股東會召開地點:經濟部加工出口區管理處所第二會議室(高雄市楠梓加工區加昌路600號)4.召集事由:(1)報告事項：A.本公司一Ο一年度營業報告。B.本公司一Ο一年度監察人查核報告書。C.本公司一Ο一年度與關係人取得或處分資產狀況報告。D.本公司一Ο一年度對外背書保證作業情形報告。E.本公司一Ο一年度已赴大陸地區從事間接投資情形報告。F.修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。G.訂定本公司「道德行為準則」。H.本公司健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。(2)承認事項：A.本公司一Ο一年度營業報告書及財務報表承認案。B.本公司一Ο一年度虧損撥補承認案。(3)討論事項：第一案：本公司「資金貸與及背書保證處理程序」修正案。第二案：本公司擬進行閒置廠房出售案。(4)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/03/026.停止過戶截止日期:102/04/307.其他應敘明事項:(1)依公司法172之1條規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東得以書面向本公司提出102年股東常會議案。A.受理期間：102年2月17日起至102年2月27日止受理股東提案權，凡有意提案之股東務請於102年2月27日下午4時前以書面向本公司提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，請用掛號函件寄送並於信封封面上加註「股東常會提案」字樣) 。B.受理處所：中日新科技股份有限公司財務會計部(地址:高雄市楠梓加工區新經一路10號，電話:(07)360-6789) 。c.以上所提及其他未盡事項，均依公司法第172條之1規定辦理。