日　　期：2013年01月24日公司名稱：全漢(3015)主　　旨：董事會重大決議事項發言人：鄒宗達說　　明：1.事實發生日:102/01/242.公司名稱:全漢企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(A)通過本公司民國一Ｏ二年營運計劃案。(B)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(C)通過修訂本公司「背書保證辦法」案。(D)通過修訂本公司「董事會議事規範」案。(E)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(F)通過本公司發行員工認股權憑證擬定轉換新股增資基準日案。(G)通過本公司經理人民國一Ｏ一年度年終獎金案。(H)通過本公司經理人薪酬政策及員工分紅、制度審查案。(I)通過修訂本公司「薪酬委員會組織規程」案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無