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華立:公告本公司董事會決議召開股東會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.01.24 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/01/242.股東會召開日期:102/06/033.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路211號5樓(兆豐銀行南區員工訓練中心)4.召集事由:(一)報告事項(1)101年度營業報告。(2)101年度監察人查核報告書。(3)101年度背書保證情形。(4)101年度資金貸與他人情形。(5)101年度大陸投資概況。(二)承認事項(1)101年度營業報告書及財務報表。(2)101年度盈餘分配案。(三)討論事項(1)修訂「背書保證作業程式」部分條文案。(2)修訂「資金貸與他人作業程式」部分條文案。(四)選舉事項補選監察人一席案。(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/056.停止過戶截止日期:102/06/037.其他應敘明事項:最後買進日為102年4月1日,最後過戶日為102年4月4日,因最後過戶日適逢假日,故請提前於102年4月3日(星期三)辦理,掛號郵寄者以最後過戶日102年4月4日郵戳日期為憑。受理股東書面提案相關事項:1.提案資格:依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限,提案內容超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。2.受理提案日期:102年3月29日~102年4月8日止。(上午9時至下午5時;以掛號郵戳為憑)3.受理提案地址:高雄市前金區中正四路235號10樓 本公司財務部。電話:07-2164311

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