第二條　第17款1.董事會決議日期:102/01/242.股東會召開日期:102/06/043.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路211號5樓(兆豐銀行南區員工訓練中心)4.召集事由:　（一）報告事項　　(1) 一０一年度營業報告。　　(2) 一０一年度監察人查核報告書。　　(3) 一０一年度背書保證情形。　　(4) 一０一年度資金貸與他人情形。　　(5) 一０一年度大陸投資概況。　　(6) 國內第一次及第二次無擔保轉換公司債有關事項報告。　（二）承認及討論事項　　(1) 承認一０一年度營業報告書及財務報表。　　(2) 承認一０一年度盈餘分配案。　　(3) 修訂「背書保證作業程式」部分條文案。　　(4) 修訂「資金貸與他人作業程式」部分條文案。　（三）選舉事項　　(1) 全面改選董事及監察人案。　（四）討論事項　　(5) 解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。　（五）臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/066.停止過戶截止日期:102/06/047.其他應敘明事項:　受理股東書面提案及受理獨立董事候選人提名相關事項：　（本次股東常會應選兩名獨立董事）　(1)提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股　　 東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及　　 標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親　　 自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。　(2)提名資格：依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股　　 東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名　　 額。提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷等資料、當選後願任董事之承諾書　　 、取得專業資格條件並具備五年以上工作經驗之相關證明檔案、無公司法第三十條　　 規定情事之聲明書及其他相關證明檔案。　(3)受理提案及提名日期：102年3月29日~102年4月8日止。　　 （上午9時至下午5時；以掛號郵戳為憑）　(4)受理提案及提名地址：高雄市前金區中正四路235號11樓6及7室。　　 收件單位：本公司財務部；電話：07-2164311