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【公告】國碳科董事會決議召開102年度股東常會事宜

中央商情網/ 2013.01.24 00:00
日  期:2013年01月24日公司名稱:國碳科(4754)主  旨:本公司董事會決議召開102年度股東常會事宜發言人:李世孝說  明:1.董事會決議日期:102/01/242.股東會召開日期:102/05/303.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉坑口村頭前1-17號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項:(一)上次會議執行情形(二)財務報告(三)稽核執行報告(四)其他重要事項報告二、討論事項 :第一案案由:本公司董、監事暨經理人薪酬政策,提請討論案。第二案案由:102年1月9日薪酬委員審議,提出經理人年終獎金及績效獎金建議案,提請討論。第三案案由:為體恤全體員工一年來的辛勞,擬發放年終獎金及績效獎金,提請討論案。第四案案由:102年度股東常會召開日期、地點暨討論議案,提請審議說明:102年度股東常會擬訂於102年5月30 日下午2點於本公司會議室召開,與會事項:(一)承認101年財務報告(二)同意101年盈餘分配案(三)董、監事暨獨立董事選舉六、臨時動議下次會議預訂於102年04月11日召開5.停止過戶起始日期:102/04/016.停止過戶截止日期:102/05/307.其他應敘明事項:無

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