日　　期：2013年01月23日公司名稱：晶宏(3141)主　　旨：董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人：徐豫東說　　明：1.董事會決議日期:102/01/232.股東會召開日期:102/04/183.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓東會議室(自由廣場 內湖花市旁) 4.召集事由:一、報告事項：1、一O一年度營業報告。2、監察人審查一O一年度決算表冊報告。3、訂定董事、監察人暨經理人道德行為準則報告。4、訂定誠信經營守則報告。二、承認事項：1、一O一年度決算表冊案。2、一O一年度盈虧撥補案。三、討論事項一：1、修正本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。2、修正本公司『背書保證作業程序』部分條文案。3、修正本公司章程部分條文案。4、訂定本公司『監察人之職權範疇規則』案。5、向櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。6、初次上櫃前辦理現金增資發行新股案。四、選舉事項：1、全面改選董事及監察人。五、討論事項二：1、解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/02/186.停止過戶截止日期:102/04/187.其他應敘明事項:(1)、依據公司法第172條之一規定，本公司受理股東提案、提名之期間自102年2月18日起至102年2月27日止。(2)、本公司受理股東提案、提名之受理處所為台北市瑞光路618號4樓。(3)、本公司員工認股權憑證停止轉換期間自102年2月18日起至102年4月18日止。