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【公告】群光電能102年第一次股東臨時會重要決議事項

中央商情網/ 2013.01.22 00:00
日  期:2013年01月22日公司名稱:群光電能(6412)主  旨:本公司102年第一次股東臨時會重要決議事項發言人:曾國華說  明:1.臨時股東會日期:102/01/222.重要決議事項:一、報告事項:

修訂本公司「董事會議事規範」報告。二、討論事項一:

(一)通過本公司章程修正案。

(二)通過本公司「背書保證施行辦法」修正案。

(三)通過本公司「資金貸放作業程序」修正案。

(四)通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。三、選舉事項:

完成補選本公司獨立董事案。

補選結果如下:

獨立董事當選人:傅幼軒,蔡篤恭,邱德成。

任期自102年1月22日起至104年6月13日止。四、討論事項二:

通過解除新任董事競業禁止限制討論案。3.其它應敘明事項:無

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